Apostrophe
fr
en
linkedin
Notre expertise

Compliance et enquêtes internes

Ethique des affaires et compliance

  • Code éthique
  • Rédaction, mise en œuvre, audit et mise à jour des programmes de conformité ABC/AML
  • Programmes RSE
  • Sanctions internationales
  • Prévention de la fraude et du risque pénal des entreprises 
  • Audit et rédaction de clauses anti-corruption
  • Audit d'acquisition en matière de compliance, d'éthique des affaires et de RSE

 Programmes de conformité des entreprises (loi Sapin II)

  • Rédaction, mise en œuvre, audit et mise à jour des programmes de prévention et de détection de la corruption (article 17 de la loi Sapin II)
  • Elaboration de cartographies des risques
  • Définition et suivi des plans d’action/remédiation
  • Revue et actualisation des procédures en place
  • Amélioration des dispositifs internes de formation
  • Préparation et gestion des contrôles AFA
  • Représentation dans le cadre des procédures de sanctions
  • Assistance et suivi des programmes de monitoring

Enquêtes internes

  • Gestion des alertes éthiques dans tous les domaines de la vie des entreprises (harcèlement, fraude, corruption, etc.)
  • Collecte des informations et réalisation d’entretiens
  • Mise en place et coordination d’un process de revue de documents 
  • Analyse juridique et évaluation des risques
  • Gestion des mesures disciplinaires, des problèmes de gouvernance et des contentieux y afférents
  • Elaboration de plan d’actions/de remédiation
Retour
linkedin Suivez toute notre actualité
sur Linkedin